澳门永利娱乐场|唯一官方线上直营!

888真人赌博交流  888真人赌博开户  888真人赌博开户平台『官方认准』

当前位置: 主页 > 888真人赌博交流 >

天龙集团(300063)2014年05月13日召开股东大会

时间:2018-01-31 22:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股东大会时间:2014-05-131.审议《关于公司2013年董事会报告的议案》 会议审议了《公司2013年董事会报告》,公司独立

  会议审议了《公司2013年董事会报告》,公司独立董事蓝海林、李映照、连莲分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

  

 

 

 

2.审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》

  2013年公司营业总收入65,626.88万元,同比增长83.41%,实现营业利润2,181.76万元,同比增长14.82%,实现归属于公司普通股股东的净利润1,440.41万元,同比增长0.83%。

  《公司2013年年度报告》及其摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  

 

 

 

4.审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  经瑞华会计师事务所审计,2013年度母公司实现净利润1,295.87万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取盈余公积后,2013年度母公司实际可供分配的利润为4,803.51万元。

  公司2013年度分配预案如下:以截止至2013年12月31日公司总股本100,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至201,000,000股。

  与会董事一致认为:鉴于公司业务持续快速发展,经营规模持续扩张,公司拟定的2013年度权益分配方案兼顾了公司与股东的即期和长远利益,与公司的成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

  

 

 

 

5.审议《关于经审计的<公司2013年度财务会计报告>的议案》

  公司2013年度财务会计报告已经瑞华会计师事务所有限公司审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站同期公告。

  

 

 

 

6.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  与会董事认为,公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。

  

 

 

7.审议《关于<关联交易管理制度>的议案》

  公司对《关联交易管理制度》进行了修订,对关联交易的报告和责任追究机制进行了明确的规定,使该制度进一步完善,具体修订内容如下:

  1、第四条第(三)小条第二款结尾增加:“公司董事、监事、高级管理人员、持公司股份5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当按照上述规定及时向公司董事会报送公司关联人名单、关联关系的说明及有关变更情况。”

  2、第八条结尾增加“公司与董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易,应当在披露后及时提交股东大会审议。”

  3、增加以下内容:

  “第六章责任追究机制第二十六条公司的董事、监事、高级管理人员应当踏实、勤勉地履行职责,保证关联交易信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

  第二十七条由于公司董事、监事及高级管理人员的失职,导致关联交易信息披露违规,给公司造成严重影响或损失的,公司应给予该责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分,并且可以向其提出适当的赔偿要求。

  第二十八条公司各部门、各控股子公司和参股公司发生需要进行披露的关联交易事项而未及时报告或报告内容不准确的,造成公司关联交易信息披露不及时、疏漏、误导,给公司或投资者造成重大损失或影响的,公司董事会秘书有权建议董事会对相关责任人给予行政及经济处罚;但并不能因此免除公司董事、监事及高级管理人员的责任。

  第二十九条公司出现关联交易信息披露违规行为被中国证监会及派出机构、证券交易所公开谴责、批评或处罚的,公司董事会应及时对关联交易信息披露制度及其实施情况进行检查,采取相应的更正措施,并对有关的责任人及时进行纪律处分。

  第三十条关联交易信息披露过程中涉嫌违法的,按《中华人民共和国证券法》等相关规定进行处罚。公司对上述违反关联交易信息披露规定人员的责任追究、处分、处罚情况应及时向监管局、证券交易所报告。”

  4、原“第六章附则”,修改为“第七章附则”。

  5、原“第二十六条”修改为“第三十条”,原“第二十七条”修改为“第三十一条”,原“第二十八条”修改为“第三十二条”,原“第二十九条”修改为“第三十三条”,原“第三十条”修改为“第三十四条”,原“第三十一条”修改为“第三十五条”。

  《广东天龙油墨集团股份有限公司关联交易管理制度》(201308)具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  

 

 

 

8.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  会议审议通过继续聘请瑞华会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2014年度财务审计机构。

  独立董事对此事前认可,并发表了明确同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见中国证监会指定创来板信息披露网站。

  

 

 

9.审议《关于制订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容