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捷成股份第三届监事会第十次会议决议公告

时间:2017-12-18 14:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 300182证券简称 捷成股份公告编号 2017 021北京捷成世纪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告北

  证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2017-021

  北京捷成世纪科技股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次

  会议于 2017年 3月 24日在公司会议室现场召开,会议通知于 2017年 3月 13日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3人,实际出席监事 3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席张宁先生主持,会议审议并一致通过如下议案:

  一、 审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》

  《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。

  二、 审议通过《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》

  与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2016 年年度报告及摘要》的程序

  符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司 2016年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。

  三、 审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》

  《2016 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权

  四、 审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》

  公司 2016 年全年共实现营业总收入 3,278,164,474.12 元,较上年同期增长

  48.29%;实现营业利润 1,010,315,072.61 元,较上年同期增长 83.72%;实现归属

  于母公司的净利润 961,452,591.44 元,较上年同期增长 80.38%。

  与会监事认为,公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

  2016年的财务状况和经营成果等。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。

  五、 审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润为 961,452,591.44 元,母公司实现的净利润为 101,522,382.93元。根据公司章程的有关规定,按照母公司 2016 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈余公积金 10,152,238.29元,任意盈余公积金 10,152,238.29元。截至 2016

  年 12月 31日,母公司可供股东分配利润为 244,991,228.49元,母公司年末资本

  公积金余额为 5,276,662,555.04 元。

  考虑到公司主营收入、净利润增速稳定,根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟定如下分配预案:

  以年度董事会召开日现有总股本 2,561,037,309 股为基数,向全体股东每 10

  股派人民币现金 0.37元(含税)。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。

  六、 审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

  七、 审议通过《关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案》

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提请 2016年度股东大会审议。

  八、 审议通过《关于监事薪酬的议案》

  根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则,公司监事 2017 年的薪酬标准具体如下:

  公司监事会监事 2017年的薪酬在 2016年的基础上保持不变,具体如下:

  1、监事同时在公司担任工作职务,其领取的薪酬为岗位薪酬,由公司管理

  层对其进行岗位考核,不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外部监事,不在公司领取薪酬及津贴。

  2、上述薪酬均为税前薪酬。

  本议案需直接提交公司 2016年度股东大会审议。

  九、 审议通过《关于 2017 年度闲置自有资金银行理财计划的议案》

  公司 2017年度闲置自有资金银行理财计划的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

  十、 审议通过《关于对第二期限制性股票激励计划第三个解锁期的激励股份进行回购注销的议案》监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实

  后认为:

  因公司 2016 年度业绩未达到公司第二期限制性股票激励计划规定的第三个

  解锁期的解锁条件,公司监事会同意董事会根据公司第二期限制性股票激励计划的相关规定,对 105 名激励对象已获授但未满足第三个解锁期解锁条件的总计

  606.8502万股限制性股票进行回购注销,回购价格为 2.386元/股。董事会本次关

  于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

  本次回购注销完成后,公司第二期限制性股票激励计划已按照法规要求执行完毕。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  北京捷成世纪科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一七年三月二十四日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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