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捷成科创:第一届董事会第十二次会议决议公告

时间:2018-02-13 14:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公告编号:2018-001 证券代码:834951证券简称:捷成科创主办券商:安信证券 广东捷成科创电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内

  公告编号:2018-001

  证券代码:834951 证券简称:捷成科创 主办券商:安信证券

  广东捷成科创电子股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  广东捷成科创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2018年1月12日以现翅议形式在公司会议室召开,会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长陈放先生召集并主持,应到董事5人,实到董事5人,监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议及表决情况

  本次会议以记名投票方式审议通过如下议案:

  (一)审议通过《关于设立控股子公司佛山市捷而敏陶瓷刀具有限公司的议案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件目录

  公告编号:2018-001

  1.经与会董事签字确认的《广东捷成科创电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;

  广东捷成科创电子股份有限公司

  董事会

  2018年1月16日

  [点击查看PDF原文]

(责任编辑:admin)
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